10月24日上午10时28分

在廊坊文安县大留镇营业所

一客户持外地卡办理现金取款2.5万元

柜员王涛查询交易明细

发现该笔资金是

当日10时20分入账

距入账时间仅8分钟

王涛询问客户资金用途

是否认识交易对方

客户表示取款消费

但言语含糊

既说不认识对方

又说自己儿子认识对方

王涛再次询问客户职业

客户表示昨天刚到，没有工作

以上回答引起了王涛的警觉

网点工作人员告知客户

需要进一步上报核实其账户情况

并对其进行了协助他人取款

及帮助他人过渡资金的风险提示

与此同时

综合柜员马丹丹

联系公安局反诈中心

请求进一步核实

在等待民警到来期间

客户表示

如不能取款，改日再来

工作人员安抚客户

民警到达网点后

对客户进行现场调查询问

经核实确认

该客户为电诈工具人

成功拦截涉案资金2.5万元

民警对大留镇营业所柜面取款业务

尽职调查到位、风险识别精准

提出表扬